A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a quinta fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes ligadas ao Banco Master.
A operação tem o objetivo de aprofundar investigações sobre um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
A investigação visa descobrir mais sobre as práticas fraudulentas cometidas pelo Banco Master e sua possível ligação com a corrupção e lavagem de dinheiro.
A Operação Compliance Zero é uma das principais investigações da Polícia Federal em relação ao Sistema Financeiro Nacional, que visa combater a corrupção e lavagem de dinheiro no setor financeiro.
A Polícia Federal é uma das principais autoridades responsáveis por investigar e combater a corrupção e lavagem de dinheiro no setor financeiro.
